Jaringan Penegakan Kejahatan Fiansial (FinCEN), biro dari Departemen Keuangan AS, mengecam keras peringatan kepada seluruh lembaga keuangan berdasarkan regulasi upaya penghindaran sanksi Rusia menggunakan kripto.
“Kewaspadaan harus tetap dijaga bagi lembaga keuangan AS terhadap potensi penghindaran sanksi Rusia, termasuk yang berperan di dalamnya seperti oleh aktor negara dan oligarki,” ucap Dash, dikutip dari Bitcoin.com pada (12/3/2022).
“Pelaporan segera aktivitas mencurigakan sangat berkontribusi pada keamanan nasional kami, meskipun belum melihat secara luas penghindaran sanksi yang dilakukan oleh Rusia“. lanjutnya.
Pemberitahuan tersebut menjelaskan perhindaran sanksi berskala besar dengan menggunakan cryptocurrency oleh pemerintah Rusia belum bisa dilakukan.
Banyak perspektif dari para pengamat atau pelaku yang terkait dalam kasus yang terjadi di Rusia akhir-akhir ini, menjadikan polemik yang beragam dan banyak efek mempengaruhi proses perdagangan internasional. Untuk itu alangkah menyenangkannya apabila sesekali meluangkan waktunya untuk bermain permainan slot, Jika memang menang hanyalah bonus yang didapatkan dari keberuntungan sembari mengikuti arus berita yang terjadi di belahan Eropa bagian utara.
Namun, mungkin ada transaksi yang terkait dengan dompet kripto atau aktivitas kripto lainnya yang terkait dengan sanksi Rusia, Belarusia dan afiliasi lainnya.
Selain itu, FinCEn mengingatkan tentang bahaya keuangan yang ditimbulkan oleh kampanye ransomware yang pernah terjadi dan terkait dengan Rusia.
Indikasi ini berupaya untuk memutuskan rantai penjagaan pada masing-masing blockchain atau mengaburkan transaksi lebih lanjut, menurut FinCEN.
Dapat disimpulkan, para regulator menekan semua lembaga keuangan terkait termasuk pertukaran mata uang kripto dan harus mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan atau merigukan diluar ketetapan yang berlaku.
Terutama bagi pelaku terkait dengan menghindari saksi potensial dan selalu melalukan uji tuntas berbasis resiko yang sesuai atau uji tuntas yang ditingkatkan untuk keperluan yang diperlukan.